新加坡提高加密货币交易所风险等级,加强反洗钱和反恐融资监管
新加坡金融管理局(MAS)近日更新了反恐融资(CFT)法规,将加密货币交易平台的风险级别从”中低”提升至”中高”。此举旨在防范恐怖组织利用新加坡作为国际金融、商业和交通枢纽的开放性进行非法融资活动。
加密货币交易平台面临更严格监管
7月1日,新加坡监管机构发布了最新版本的恐怖主义融资国家风险评估(NRA)和反恐融资国家战略。根据更新内容,加密货币交易平台(又称数字支付代币服务提供商,DPT)的风险等级被提升。同时,跨境在线支付仍被列为高风险领域,被认定为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。
这一决定紧随新加坡最新的洗钱国家风险评估(MLNRA)报告之后。该报告指出,DPT服务提供商在反洗钱(AML)方面存在严重风险和漏洞。
新加坡积极推进加密货币监管
新加坡金融管理局一直致力于数字资产市场的监管。近期,监管机构将受监管的支付服务范围扩大到包括数字代币服务提供商,将数字资产纳入用户保护法。
这项法律使MAS能够对DPT服务提供商在反洗钱、反恐融资、用户保护和金融稳定方面实施更严格的要求。同时,它也为DPT在新加坡提供托管服务和加密转移服务创造了条件。
值得注意的是,新加坡被视为支持加密货币的国家,其加密货币采用率高达11.2%,远超全球4.2%的平均水平。根据新加坡法规,数字货币被称为”数字支付代币”。
新加坡金融管理局已承认比特币为合法加密货币,赋予其在新加坡的法律地位。这一举措进一步彰显了新加坡在数字金融领域的前瞻性和开放态度。
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